В суд направлено уголовное дело против члена преступной группы, занимавшейся незаконным банковским обслуживанием, об этом сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
Следствием установлено, что в период с 2016 по 2023 год мужчина совместно с пятью сообщниками подбирал людей для фиктивной регистрации в качестве номинальных руководителей организаций. Они обеспечивали открытие расчётных счетов для подставных лиц в банках, собирали банковские карты и ключи доступа к этим счетам за денежное вознаграждение, а затем использовали их для незаконного обналичивания средств. В результате преступной деятельности они получили более 14 млн. руб.
В ходе расследования была проведена обширная работа по сбору и фиксации доказательств. Теперь дело завершено, материалы направят в суд для рассмотрения.
В Туле высокопоставленный полицейский получил 10 лет строгого режима.
