В Тульской области только за девять месяцев 2021 года сотрудники Банка России выявили восемь компаний с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке.
Из них семь организаций – это «черные» кредиторы, еще одна компания – с признаками финансовой пирамиды. Они оказывали финансовые услуги гражданам, не имея на это права. Информация о выявленных компаниях внесена в предупредительный перечень мегарегулятора, сообщила пресс-служба Отделения Тула главка ЦБ РФ по ЦФО.
Начиная с лета этого года, Банк России ведет предупредительный список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Этот список регулярно обновляется. Сейчас в нем собраны данные более чем по 3500 компаниям. Из них 12 зарегистрированы в Тульской области. Всю информацию о выявленных организациях регулятор передает в правоохранительные и другие уполномоченные органы.
Выявленные «черные» кредиторы, работая под вывеской микрофинансовых организаций, выдавали займы гражданам. В государственном реестре МФО на сайте Банка России эти компании не состояли, финансовые услуги они оказывали незаконно.
Еще одна организация с признаками финансовой пирамиды, занимающаяся торговлей автозапчастями, предлагала клиентам инвестировать деньги под проценты. При этом у нее не было разрешения Банка России на привлечение средств.
Банк России ведет предупредительный список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
«Обращаться за займами в нелегальные организации опасно. «Черные» кредиторы работают вне правового поля, могут требовать непомерные проценты по ссудам, вымогать деньги и даже угрожать. В результате человек рискует лишиться финансов и имущества, – отмечает управляющий Отделением Тула Юнэсса Васина. – С не меньшими опасностями можно столкнуться, доверяя свои деньги компаниям, обещающим повышенную доходность. В этом случае вы рискуете не только не заработать, но и вовсе лишиться вложенных средств».
В настоящее время сайт Банка России выдает перечень из 13 компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке:
- «Ломбард - Данатея»
- «Ломбард Жини»
- «Креатта» (Иностранник71, Inostrannik71)
- «Деньги До Зарплаты»
- Микрокредитная Компания «Творчество»
- Микрокредитная Компания «Микрофин»
- Микрокредитная Компания «Приоритет»
- Микрокредитная Компания «Семейный Займ»
- Микрокредитная Компания «Техас»
- «Автолизинг Тула»
- «Арника»
- Пионер На Тульской Автозвук
- Русский Ювелирный Дом, Carat Jewelry House