В Тульской области осудили членов преступной группы, работающей на теме предоставления банковских услуг, сообщает СУ СК России по региону.
Установлено, что с 2016 по 2023 год члены группы искали людей для фиктивной их регистрации в качестве номинальных руководителей организаций и ИП за вознаграждение. На людей открывали на расчётные счета, брали себе банковские карты и ключи доступа, чтобы потом снимать наличные. Было обналичено свыше 120 млн. рублей, получен доход на более 14 млн. рублей.
Организатор группы также был руководителем одной из тульских коммерческих компаний. Он с главным бухгалтером не доплатил налоги на более 26 млн. рублей. Наложен арест на имущество обвиняемых, их семьи и подконтрольных организаций на сумму больше 26 млн. руб.
«Приговором суда двум мужчинам назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 400 тыс. рублей, двум женщинам в виде лишения свободы условно сроком от двух до двух с половиной лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей», - отметили в пресс-службе.
Ранее tula.aif.ru выяснял, покрывали ли обвиняемую в многомиллионном обмане учительницу.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
