В Туле завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.
Установлено, что с июня 2022 года по январь 2023-го местный житель обманом получил от 16 человек, среди которых - бывшие участники и жёны участников СВО, свыше 36 млн руб. Деньги были якобы инвестицией в предпринимательскую деятельность организации с дальнейшей выплатой дивидендов. Мужчина не планировал использовать сумму в бизнесе, а распорядился ими на своё усмотрение. В июле 2023 года предприниматель умер.
По уголовному делу допросили больше 30 свидетелей, прошли обыски. Также проанализировали движения по банковским счетам, наложили арест на имущество организации и близких лиц обвиняемого. Оно куплено на полученные преступным путем более 26 млн руб.
Следственные действия позволили достоверно установить причастность местного жителя к случившемуся.
На основании постановления Конституционного суда РФ, в связи с несогласием родственников обвиняемого с прекращением уголовного преследования из-за его смерти, дело направили для утверждения обвинительного заключения.