Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх соучастников возрастом 40, 55 и 63 года, об этом сообщает прокуратура Тульской области.
По данным следствия, соучастники с 1 марта 2019 года по 31 июля 2023 года зарегистрировали несколько юридических лиц на имя своих знакомых, после чего приобрели у них электронные средства платежа для выполнения незаконных операций.
В период с 1 января 2022 года по 28 сентября 2023 года сообщники, двое из которых были фактическими руководителями ООО, а третья — бухгалтером, умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о проведенных финансовых операциях на основании недостоверных счетов-фактур.
В результате федеральный бюджет не получил более 61,7 млн руб. Они также перевели эти деньги на различные подконтрольные им банковские счета, чтобы придать им правомерный вид владения, пользования и распоряжения.
После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения.