33-летняя жительница Тулы стала фигурантом возбужденного Тульской таможней уголовного дела. Её обвиняют в незаконном использовании документов для образования юридического лица, сообщила пресс-секретарь Тульской таможни Светлана Бегунова.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что женщина умышленно, из корыстных побуждений представила для внесения в ЕГРЮЛ свой паспорт для регистрации в качестве генерального директора общества с ограниченной ответственностью. При этом женщина организацией не управляла и в ее деятельности не участвовала.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 с. 173.2 УК РФ по факту незаконного использования документов для образования юридического лица. Женщине грозит штраф до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.
С начала 2022 года Тульской таможней возбуждено 12 уголовных дел в отношении фирм с подставными директорами.
Напомним, ранее прокурорской проверкой было установлено, что житель города Тулы за вознаграждение предоставил неустановленным лицам свои паспортные данные для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о руководителе ООО «Холбер», при этом не имел намерений руководить и исполнять обязанности по управлению юридическим лицом.
Вследствие незаконного использования документа, удостоверяющего личность, в реестр юридических лиц налоговым органом внесены сведения о подставном лице.
По материалам проверки прокуратуры следственный орган возбудил уголовные дела по признакам незаконного образования юридического лица и незаконного использования документов для этого. Ход и результаты расследования которых находятся на контроле в прокуратуре.