Сотрудники Тульской таможни выявили факт перевода 9,85 млн рублей на счет нерезидента с использованием подложных документов.
Результаты проведенной проверки показали, что московская компания заключила внешнеторговый контракт на импортные поставки строительных материалов из Турции. Деньги по контракту были переведены в октябре 2021 г. В подтверждение ввоза товара в Российскую Федерацию и его получения организация представила в банк контракт, акт приема-передачи и товарно-транспортную накладную. Тульские таможенники установили, что все товаросопроводительные документы, представленные компанией, являются подложными. Также было выявлено, что указанная в качестве перевозчика иностранная организация прекратила деятельность в 2017 г.
По факту совершения валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов Тульская таможня возбудила уголовное дело. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщила пресс-секретарь Тульской таможни Светлана Бегунова.
Напомним, в августе Тульская таможня выявила подставного директора хозобщества и возбудила по данному факту уголовное дело.
Читайте новости без рекламы в Telegram